KYC (Know Your Customer)
KYC er kravet om, at revisorer, bogholdere og finansielle virksomheder skal kende deres kunder — reelle ejere, risikoprofil og formålet med forholdet.
KYC følger af hvidvaskloven og gælder for både banker, revisorer, ejendomsmæglere, advokater og en række øvrige aktører. Kravene omfatter identifikation af reelle ejere (personer med > 25 % ejerskab eller kontrol), risikovurdering og løbende overvågning.
I Bogforing.ai henter vi reelle ejere fra CVR, kører PEP- og sanktionslistetjek og lader kunden uploade dokumenter via et sikkert link — alt sammen med revisionsspor. Oplysningerne fornys hvert 5. år, eller når vi ser en ændring i ejerstruktur.